【烽火新闻】美国银行陷“欺诈门”伪造200万虚假账户！

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美国银行陷“欺诈门”伪造200万虚假账户

本周四，富国银行收到一张1.85亿美元的罚单，因为该银行过去几年一直存在普通欺诈行为。包括未征客户同意私开信用卡账户，用伪造电子邮件账号与客户签订网上银行服务，强迫客户为不知情的账号缴纳累计滞纳金。共虚开150万个银行账户，并申请了56.5万张信用卡。这些信用卡从未得到过客户授权。

专家点评：作为美国最大的银行之一，富国银行这种欺诈行为反映出其内部文化和监督存在非常严重的漏洞。同时，《纽约时报》称其为“丑陋的时刻”。并表示，金融危机爆发以来，作为美国少数几家大银行之一，富国银行一直能够保持连续的利润增长，“现在我们终于知道其中的原因之一了。”

金融欺诈

女大学生遇诈骗被骗光生活费

9月6日，深圳女大学生小欧接连接到快递客服和公安局电话，被冠上洗钱罪名，“警官”让其登录“检察院网站”查询案件核实，并让小欧去ATM机查询交易信息澄清嫌疑，期间不提“转账”“汇款”，但用ATM英文界面划走2000余元。

专家提醒：在老套骗术无法奏效后，不法分子利用广大市民不熟悉使用和识别英文的言语短板，在自动取款机中的中英文操作界面，以保护被害人账户资金安全为由，要求被害人输入存款或一串数字，这一骗术比较常见，然而上述骗术在手段上有所升级，骗取不懂英文的受害人以英文界面操作，让其不知不觉进行转账，尤须注意警惕。

电信诈骗

骗子制造马云出席峰会噱头诈骗20万

8月底，不少成都人的朋友圈被一个消息刷屏——“8月28日，马云要来成都参加峰会。”然而，当不少人踊跃“抢票”、兴致勃勃地等待偶像出现时，马云却一直未现身。9月7日，因涉嫌实施诈骗，发布信息并策划此事的徐某已被依法刑事拘留。

专家提醒：据悉，阿里巴巴官方微博曾对“马云来蓉”的消息进行过辟谣。而出席函的公章是假的，承办方也上当。在全国企业信息网站上查询，徐某所在的公司也并不存在。民警提醒市民，不要轻信网上信息，遇事要多留个心眼，必须先了解清楚发布信息者的身份、资质。

商业诈骗

银行职员倒卖1400余条储户信息获利20万

8月初,通山县警方通过缜密侦查,发现该县一银行的职员陈程以最高每条50元的价格非法出售了800余条储户信息,其上线则从包括上述职员在内的多名银行职员手中获取倒卖储户信息达1400余条,非法获利近20万元。

专家点评：据悉，陈程利用工作便利,将查询到的储户个人信息卖给同为银行职员的张某。张某再以高价转卖。近来电信诈骗层出不穷,泄露个人信息往往是诈骗犯罪的源头。这些储户信息被出售后,有可能会被不法分子利用从事违法犯罪活动。

信息泄露

社会民生

1、广东名嘴陈维聪涉文物诈骗 涉案金额5500余万；

2、女子花510万巨资放生6387头羊，超草原承载极限，环保局呼吁大家理性放生；

3、广东女大学生被诈骗跳海自杀案6名嫌疑人均被抓；

4、职场新人遭短信诈骗被骗四万五。

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（来源：腾讯网、网易新闻、今日头条、新浪网、凤凰资讯）

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